公告日期：2025-10-29

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2025-037
青岛港国际股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2025 年 10 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区
港极路 7 号山东港口大厦 2315 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方式出席 2 人)，缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

经公司全体董事共同推举，本次会议由董事李武成主持，公司高级管理人员候选人、有关部门负责人及证券事务代表候选人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举苏建光为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日，其履历请详见本公告附件 1。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举李武成为公司第五届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日，其履历请详见本公告附件 2。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于确定青岛港国际股份有限公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会同意公司第五届董事会专门委员会组成人员如下：

1.苏建光、李武成、吴宇、张保华、崔亮、王芙玲、姜省路任董事会战略发展与 ESG 委员会委员，其中苏建光担任主席。

2.姜省路、苏建光、李晓慧任董事会提名委员会委员，其中姜省路担任主席。
3.李晓慧、李武成、邹国强任董事会薪酬委员会委员，其中李晓慧担任主席。
4.邹国强、王芙玲、李晓慧任董事会审计委员会委员，其中邹国强担任主席。
上述各董事会专门委员会组成人员任期均自公司董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任张保华为公司总经理，常志专、李靖逵、于守水、李正旭、代伟军、刘水国为公司副总经理，孙洪梅为公司董事会秘书。

以上高级管理人员的任期均自公司董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日，履历请详见本公告附件 3。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。

（五）审议通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任娄盈盈担任公司证券事务代表，负责协助董事会秘书开展工作。任期自公司董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日，其履历请详见本公告附件 4。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的公司 2025 年第三季度报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
附件1：董事长履历

苏建光先生，1969年10月出生，中国海洋大学港口海岸及近海工程专业工学硕士，工程技术应用研究员。现任本公司党委书记、董事长、执行董事、战略发展与ESG委员会主席、提名委员会委员、授权代表，山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）党委委员，山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）党委书记、董事长，青岛港国际集装箱发展有限……
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