公告日期：2025-10-09

青岛港国际股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议资料
青岛港国际股份有限公司

二〇二五年十月

青岛港国际股份有限公司

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，依照《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

三、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“会议签到表”上签到。

四、股东大会正式开始之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“会议签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决。

五、2025年第二次临时股东大会共需审议9项议案，其中，第1-3项议案为特别决议案，须由出席股东大会的有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过；第4-9项议案为普通决议案，须由出席股东大会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过；第8-9项议案为累积投票议案。

六、股东大会结束后，股东如有建议或问题，可与公司董事会办公室联系。

青岛港国际股份有限公司
2025年10月28日

青岛港国际股份有限公司

2025年第二次临时股东大会议程

会议时间：2025年10月28日上午10:00开始
会议地点：山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室
会议议程：
一、主持人宣布出席会议的股东情况及代表的股份，介绍其他参会人员情况二、董事会秘书宣读会议须知
三、推举计票人、监票人
四、宣读议案
1. 关于全文修订《青岛港国际股份有限公司章程》及取消监事会的议案；2. 关于修订《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3. 关于修订《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4. 关于修订《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
5. 关于修订《青岛港国际股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
6. 关于为公司第五届董事会成员及高级管理人员购买责任保险的议案；7. 关于青岛港国际股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案；
8. 关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案；9. 关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会独立董事的议案。
五、股东或股东代表发言，审议议案
六、股东对议案进行表决
七、统计现场投票结果
八、宣布表决结果

九、宣读2025年第二次临时股东大会决议
十、宣读法律意见书
十一、签署本次股东大会会议文件
十二、宣布会议结束

青岛港国际股份有限公司
2025年10月28日
议案一

关于全文修订《青岛港国际股份有限公司章程》及

取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻落实最新法律、法规要求，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行全文系统修订，并取消监事会。

相关内容请详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站发布的
《青岛港国际股份有限公司关于制定、修订公司章程等治理制度及取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-033）及《青岛港国际股份有限公司章程》。

本次修订的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效实施，《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》同日废止，公司现任监事自上述文件生效之日起自动解聘。本次修订的《公司章程》生效后，公司内部治理制度中关于“股东大会”的表述自动统一修改为“股东会”，如仅涉及前述修改，则不再就……
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