公告日期：2025-09-30

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2025-032
青岛港国际股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会
议于 2025 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 29 日以通讯表决书面议案的方式进行。会
议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

（一）表决通过《关于修订<青岛港国际股份有限公司章程>及其附件并取消监事会的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于制定、修订公司章程等治理制度及取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-033）及《青岛港国际股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）表决通过《关于修订<青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度>等部分治理制度的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本次修订的具体情况及部分制度全文详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于制定、修订公司章程等治理制度及取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-033）等相关公告。

本次修订的《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》《青岛港国际股份有限公司对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）表决通过《关于制定<青岛港国际股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）表决通过《关于制定<青岛港国际股份有限公司市值管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）表决通过《关于提名青岛港国际股份有限公司第五届董事会非职工代表董事候选人的议案》

公司董事会同意提名苏建光先生、张保华先生为公司第五届董事会执行董事候选人，李武成先生、吴宇女士、崔亮先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，邹国强先生、李晓慧女士、姜省路先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。上述董事候选人经公司 2025 年第二次临时股东大会选举为公司董事后，将与经公司职工民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，董事任期为三年。相关人员简历请详见本公告附件。公司第四届董事会将继续履行职责，直至公司第五届董事会产生时止。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）表决通过《关于为公司第五届董事会成员及高级管理人员购买责任保险的议案》

公司董事会同意公司为第五届董事会成员及高级管理人员购买责任保险，保险金额为 2,000 万美元/年，保险费总额根据投保日保险公司报价确定，保险期限为 12 个月（到期可续保），同意提请股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权公司总经理办理相关事宜（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬委员会第四次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）表决通过《关于召开青岛港国际股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 10 月 28 日上午 10：00 在山东省青岛市市北区港
极路 7 号山东港口大厦会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘书向全体股东发出召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知并处理相关事宜。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日
附件：

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