公告日期：2025-12-27

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-058 号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2025年12月18日以书面形式发出会议通知，于2025年12月26日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事11名，林立董事、庄毓敏董事由于其他公务安排，分别书面委托王志恒副董事长、汪昌云董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司2024年度董事薪酬标准方案

谷澍先生、王志恒先生、林立先生、吴联生先生、汪昌云先生和鞠建东先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议，按照《中国农业银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作规则》相关规定，因委员回避无法就审议事项通过决议，本行董事会提名与薪酬委员会决定将本议案提请董事会审议。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们认为，农业银行2024年度董事薪酬标准方案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

本议案尚需提交本行股东会审议通过。

二、中国农业银行股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬标准方案

谷澍先生、王志恒先生和林立先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们认为，农业银行2024年度高级管理人员薪酬标准方案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

三、中国农业银行股份有限公司2026-2027年度董（监）事与高管责任险投保事宜

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

四、《中国农业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（修订稿）

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0
票。

修订后的《中国农业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

另外，本行2024年度监事薪酬标准方案已经本行董事会审计委员会审议通过，尚需提交本行股东会审议通过。2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况请见附件。

特此公告。

附件： 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况

中国农业银行股份有限公司董事会
2025年12月26日

附件：

2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况

2024年度从本行获得的税前报酬情况

（单位：人民币万元） 是否在
应付 社会保险、住 股东单
年薪 房公积金、企 合计 位或其
姓名 职务 任职起止时间 业年金及补 袍金 他关联
（税 充医疗保险 (3) (4)=(1)+ 方领取
前） 的单位缴存 (2)+(3) 薪酬
……
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