公告日期：2025-11-11

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-052 号

中国农业银行股份有限公司

关于召开2025年度第二次临时股东会的通知

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2025年度第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 50 分

召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日

至2025 年 11 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 选举刘洪先生担任中国农业银行股份 √ √

有限公司执行董事

2 选举张奇先生继续担任中国农业银行 √ √

股份有限公司非执行董事

3 选举张洪武先生担任中国农业银行股 √ √

份有限公司非执行董事

4 选举汪昌云先生继续担任中国农业银 √ √

行股份有限公司独立董事

5 中国农业银行股份有限公司 2025 年度 √ √

中期利润分配方案

6 中国农业银行股份有限公司金融债券 √ √
发行计划事宜

7 中国农业银行股份有限公司资本工具 √ √
和总损失吸收能力非资本债券计划额

度事宜

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行分别于2025年8月30日、2025
年 9 月 23 日、2025 年 10 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。

有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）刊载。
（二） 特别决议议案：6、7
（三） 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。