公告日期：2025-11-11

中国农业银行股份有限公司
2025 年度第二次临时股东会

会议资料

2025 年 11 月 28 日

文件目录

议案 1：选举刘洪先生担任中国农业银行股份有限公司执行董事..... 1议案 2：选举张奇先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董
事 ...... 3议案 3：选举张洪武先生担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
...... 5议案 4：选举汪昌云先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立董
事 ...... 7议案 5：中国农业银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案. 20
议案 6：中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜...... 22议案 7：中国农业银行股份有限公司资本工具和总损失吸收能力非资
本债券计划额度事宜 ...... 24
中国农业银行股份有限公司
2025 年度第二次临时股东会议案 1
选举刘洪先生担任中国农业银行股份有限公司执行董事各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事候选人可由董事会提名，由股东会选举产生。现提请股东会选举刘洪先生为中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）执行董事。刘洪先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准，其董事任期 3 年，自国家金融监督管理总局核准之日开始计算。
以上议案，已经本行于 2025 年 9 月 22 日召开的董事会
2025 年第 8 次会议审议通过。

本行独立董事发表的独立意见，详见 2025 年 9 月 23 日
本行刊载于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站
（ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站 （ www.abchina.com.cn,
www.abchina.com）的相关公告。

现提请股东会审议。

附件：刘洪先生简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日
附件：

刘洪先生简历

刘洪先生，1968 年 8 月出生，北京大学公共管理硕士，
高级经济师。2023 年 8 月任本行副行长，2025 年 8 月起任
本行党委副书记。曾任中国农业银行人力资源部副总经理，办公室副主任、中国城乡金融报社（二级部）社长兼总编，监事会办公室主任，监事，青海省分行行长，机关党委常务副书记、机关纪委书记，人力资源部/三农及普惠金融人力资源管理中心总经理，三农业务总监。目前兼任中国金融教育发展基金会副理事长、全国党的建设研究会理事。

刘洪先生与本行的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在持有本行股票的情形。

中国农业银行股份有限公司
2025 年度第二次临时股东会议案 2
选举张奇先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行
董事

各位股东：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事候选人可由董事会提名，由股东会选举产生。现提请股东会选举张奇先生连任本行非执行董事，其董事任期 3 年，自股东会审议通过之日开始计算。

以上议案，已经本行于 2025 年 10 月 30 日召开的董事
会 2025 年第 9 次会议审议通过。

本行独立董事发表的独立意见，详见 2025 年 10 月 31 日
本行刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。

现提请股东会审议。

附件：张奇先生简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日
附件：

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