公告日期：2025-09-13

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2025-064
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋一楼 102 会议室召开

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日

至2025 年 9 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

(八)H 股股东参会事宜

H 股股东参会事宜请参见公司 2025 年 9 月 12 日于香港联合交易所有限公
司（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.gac.com.cn）刊发及向 H 股股东
另行发出的通函、通告。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行公司债券条件的议案 √ √
2.00 关于公司发行公司债券方案的议案 √ √
2.01 发行规模 √ √
2.02 票面金额及发行价格 √ √
2.03 发行利率 √ √

2.04 债券期限 √ √

2.05 承销方式 √ √

2.06 发行对象 √ √

2.07 还本付息方式 √ √

2.08 募集资金用途 √ √

2.09 担保情况 √ √

2.10 公司的资信情况及偿债保障措施 √ √

2.11 上市安……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。