公告日期：2025-05-27

红塔证券股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议文件

红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司

2025 年 6 月

目 录

股东大会会议议程......1
股东大会会议须知......2
议案 1：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 ......3
议案 2：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 ......7

红塔证券股份有限公司（601236.SH） 2025 年第二次临时股东大会会议文件

股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）9:30

现场会议地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16 楼公司
会议室

会议召集人：红塔证券股份有限公司董事会

会议主持人：董事长 景峰

一、主持人宣布现场会议开始

二、主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、主持人介绍现场参会人员、列席人员

四、推举现场计票人、监票人

五、审议议案

序号 议案名称 是否为特别
决议事项

1 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 否

2 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 否

六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

七、投票表决

八、会场休息（统计投票表决结果）

九、计票人、监票人代表宣布会议现场表决结果

十、律师宣布法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

红塔证券股份有限公司(601236.SH) 2025 年第一次临时股东大会会议文件

股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《红塔证券股份有限公司章程》《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在本次大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应简明扼要，每一位股东发言不超过 3 分钟，发言总体时间控制在 15 分钟之内；发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位；发言顺序为在“股东发言登记处”登记的先后顺序。由于本次大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东大会上发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。

六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席本次大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。股东在投票表决时，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次会议由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票工作。

议案一

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经有关股东推荐，并经公司第七届董事会第三十一次会议审议通……
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