公告日期：2025-05-27

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-023
红塔证券股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议
于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 20 日通过邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

会议同意提名景峰先生、翟旭女士、徐晖先生、范君女士、沈鹏先生、沈春晖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

会议同意提名刘永强先生、罗美娟女士、李毅翔女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2025 年度第二次临时股东大会，公司 2025 年度第二次临时股
东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。
附件：一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历

二、公司第八届董事会独立董事候选人简历

红塔证券股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26 日
附件一：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

景峰先生，1968 年 2 月出生，工商管理硕士，经济师，中国国籍，无境外
永久居留权。拥有丰富的金融工作阅历和经验，曾在多家国有大行的境内外分支
机构担任高管；2016 年 9 月至 2020 年 7 月历任云南红塔银行股份有限公司党委
副书记、行长；2020 年 7 月至今任云南中烟工业有限责任公司党组成员、董事、副总经理，现兼任红塔烟草（集团）有限责任公司董事、红云红河烟草（集团）
有限责任公司董事，期间于 2020 年 12 月至 2022 年 5 月兼任云南合和（集团）
股份有限公司党委书记、董事长，2020 年 12 月至今兼任红塔证券党委书记。2022年 8 月至今任红塔证券董事长。

翟旭女士，1969 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级会计师，高级经济师。
1991 年 8 月进入财政部，先后在财政部老干部局办公室、工业交通司中央工业
二处工作，期间在河北省高阳县财政局锻炼一年；1998 年 8 月至 2000 年 6 月，
任财政部经济贸易司工业处主任科员；2000 年 6 月至 2005 年 12 月，历任财政
部经建司经贸处主任科员、助理调研员、副处长、处长;2005 年 12 月至 2012 年
3 月，历任财政部经建司商业处处长、财政部经建司交通处处长、财政部经建司
应急协调保障处处长;2012 年 3 月至 2014 年 11 月，任中国双维投资有限公司财
务部主任；2014 年 11 月至今，任中国双维投资有限公司董事、副总经理，现兼任中维资本控股股份有限公司董事、云南红塔银行股份有限公司董事、阿尔金银行股份公司董事；2022 年 2 月至今任红塔证券董事。

徐晖先生，1976 年 7 月出生，博士研究生学历，财政部内部控制标准委员
会咨询专家，正高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师，中国国籍，无
境外永久居留权。1997 年 8 月至 1998 年 9 月就职于江西丰城国家税务局；2001
年 7 月至 2006 年 8 月在玉溪红塔集团工作；2006 年 8 月至 2008 年 10 月任红塔
辽宁烟草有限责任公司总会计师；2008 年 10 月至 2010 年 7 月任红塔烟草（集
团）有限责任公司财务部工业财务科科长；2010 年 7 月至 2013 年 9 月历任云南
中烟工业有限责任公司财务部副主任科……
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