公告日期：2025-05-27

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-024

红塔证券股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 9 点 30 分

召开地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日

至2025 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
1.01 景峰 √

1.02 翟旭 √

1.03 徐晖 √

1.04 范君 √

1.05 沈鹏 √

1.06 沈春晖 √

2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 刘永强 √

2.02 罗美娟 √

2.03 李毅翔 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025 年 5 月 26 日召开的第七届董事会第三十一次会

议审议通过，上述会议决议公告与本公告同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》公开披露。本次股东大会会议文件与本公告同日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司网站（http://www.hongtastock.com）
公开披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

应回避表决的关联股东名称：无。
……
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