公告日期：2025-03-29

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-012

红塔证券股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日9 点 30 分

召开地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

至 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议 √

案

4 关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

5 关于审议公司 2024 年年度报告的议案 √

6.00 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 √

6.01 关于审议与合和集团、红塔烟草、云南中烟及其 √

相关法人或其他组织的关联交易

6.02 关于审议与其他持有公司 5%以上股份的法人或 √

其他组织的关联交易

6.03 关于审议与其他关联法人、与关联自然人、与其 √

他关联人的关联交易

7 关于审议公司 2025 年度债务融资计划及授权方 √

案的议案

8 关于审议公司 2025 年度债务融资可能涉及关联 √

交易的议案

9 关于续聘会计师事务所的议案 √

注：议案 6.01 所称合和集团为公司控股股东云南合和（集团）股份有限公司，红塔烟草为红塔烟草（集团）有限责任公司，云南中烟为云南中烟工业有限责任公司。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议、
第七届监事会第二十二次会议审议通过，上述会议决议公告与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露。本次股东大会会议文件已与本公告同日在
上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 及 公 司 网 站
（http://www.hongtastock.com）公开披露。
2、 特别决议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。