公告日期：2025-10-30

桐昆集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 桐昆集团股份有限公司（以下称“公司”）为完善公司法人治理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等相关法律、法规和规范性文件及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本细则。
第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。

总裁履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本细则的规定。

第二章 总裁的任职资格与任免程序

第三条 总裁应当具备下列任职条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道；

（五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员，期限尚未届满的；

（四）法律、行政法规或部门规章规定不得担任高级管理人员的其他情形。

第五条 公司违反法律、法规、《公司章程》和本细则的规定聘任总裁的，该聘任无效。

第六条 公司设总裁一名，执行总裁、副总裁四名。总裁由董事会决定聘任或解聘；执行总裁、副总裁由公司董事会根据总裁的推荐，予以聘任或解聘。
第七条 公司总裁的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总裁本人提出解聘的理由。

总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。

第八条 总裁、执行总裁、副总裁每届任期三年，期满经董事会继续聘任可以连任。

第三章 总裁的职权

第九条 总裁对公司董事会负责，行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请公司董事会聘任公司执行总裁、副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第十条 执行总裁及副总裁行使下列职权：

（一）执行总裁及副总裁作为总裁的助手，受总裁委托分管公司日常经营管理工作，对总裁负责，并在执行总裁及副总裁职责范围内签发有关业务文件；
（二）总裁因故不能履行职务时，执行总裁、副总裁受总裁委托代行总裁的职权。

第四章 总裁的职责

第十一条 总裁应履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值；

（二）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职权；

（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；

（四）分析、研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

（五）组织推行全面质量管理体系，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

（六）接受董事会的监督，对董事会的质询应如实提供相关信息，并确保信息的真实、完整和及时；

（七）及时、完整、准确地向董事会提供有关公司经营业绩、重要交易和合同、公司财务状况和经营前景等信息，以便董事会进行科学决策和审计委员会进行监督。

第十二条 总裁、执行总裁、副总裁均应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与股东和公司的利益相冲突时，应当以股东和公司的最大利益为行为准则，并保证不得有下列行为：

（一） 侵占公司财产、挪用公司资金；

（二） 将公司资金以其个人名义或者以其他个……
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