公告日期：2025-04-26

桐昆集团股份有限公司董事会

审计与风险防范委员会 2024 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，现将桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险防范委员会（以下简称“审计委员会”）2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成

公司九届董事会审计与风险防范委员会由独立董事潘煜双、王秀华及董事沈祺超三名成员组成，召集人由会计专业人士潘煜双担任。人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议事项 决议情况

九届三次 2024 年 4 月 15 日 未经审计的公司 2023 年度财务报告 一致同意

2024 年 4 月 22 日 经审计的公司 2023 年度财务会计报告初

九届四次 稿、定期报告中的财务信息，内部控制评 一致同意

价报告，聘请天健会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2024 年度审计机构

九届五次 2024 年 4 月 29 日 公司 2024 年第一季度报告 一致同意

九届六次 2024 年 8 月 27 日 公司 2024 年半年度报告 一致同意

九届七次 2024 年 10 月 29 公司 2024 年第三季度报告 一致同意

日

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、经审核，公司实际支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）2023年度内部控制与财务报告审计费用总计300万元，与公司所披露的审计费用一致。

经审核，公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度内部控制与财务报告审计费用总计300万元，该费用截至本报告报出日尚未支付。

2、经审计委员会认真讨论、评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年从事公司的外部审计工作，勤勉尽责，对公司的组织架构和经营状况较为熟悉，能够独立、客观、公正地开展审计业务；提请董事会审议：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2025年度内部控制与财务报告审计机构。

3、与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，并积极督促天健会计师事务所（特殊普通合伙）按计划完成审计工作及出具审计报告。

（二）指导内部审计工作

审阅、督促实施公司内部审计工作计划，听取内审部门日常内部审计工作情况报告，并审阅内部审计工作报告，指导内部审计部门的有效运行。

（三）审阅公司财务报告

审阅公司财务报告，并发表意见：公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意提交董事会审议。

四、总体评价

2024年度，审计委员会遵照相关法律法规及公司制度的规定规范运作、勤勉尽职地履行了各项职责与义务，有效促进了公司的科学规范决策与经营，切实维护了公司与全体股东的合法权益。

桐昆集团股份有限公司
董事会审计与风险防范委员会
潘煜双 王秀华

沈祺超

2025 年 4 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。