公告日期：2025-04-26

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-022
桐昆集团股份有限公司关于

2024年度日常关联交易执行情况及

2025年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

1、公司2024年度日常关联交易实际发生金额及2025年度预计日常关联交易金额均达到股东大会审议标准，需提交公司2024年年度股东大会审议。届时相关关联股东需回避表决。

2、公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的原料、辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

3、日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 24 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公
司”）第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认的议案》《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》。

在上述两议案分项审议过程中，公司关联董事均对相应分项回避表决，非关联董事一致通过。公司 1 名监事郁如松回避表决，其他非关联监事一致通过。

本次日常关联交易在提交董事会审议之前，已经公司第九届董事会第四次独
立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司 2024 年度实际发生的日常关联交易及对 2025 年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。独立董事一致同意上述日常关联交易的进行并同意提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、与控股股东及其子（孙）公司发生的关联交易情况

单位：万元

关联交易 2024 年度 2024 年度 预计金额与实

类别 关联人 预计金额 实际发生金额 际发生金额差

（调整后） 异较大的原因

浙江佑润机械制 15,213 9,177.54 不适用

造有限公司

桐乡市佑昌新材 156,068 149,877.49 不适用

料有限公司

浙江磊鑫实业股 10,934 10,854.06 不适用

份有限公司

浙江佑泽材料科

技有限公司（原 12,377 11,881.29 不适用

珠力）

浙江佑通物流有 107,207 107,843.35 不适用

向关联方 限公司

购买商品 嘉兴市众安危险 2,990 2,961.68 不适用

或服务 品航运有限公司

浙江御成酒店有 84 74.38 不适用

限公司

浙江佑丰新材料 64 66.37 不适用

股份有限公司

浙江佑瑞复合材 15,548 14,160.33 不适用

料科……
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