公告日期：2025-04-26

桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

作为桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，谨慎、勤勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

潘煜双，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授（二级），博士。国家一流专业（会计学）建设点负责人、浙江省“万人计划”教学名师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省教学团队带头人、嘉兴大学MPACC教育中心主任。兼任中国会计学会理事、中国会计学会会计教育专业委员会委员、浙江省工商管理教学指导委员会委员、浙江省会计学会常务理事、浙江省审计学会理事、嘉兴市内审协会副会长。现任五芳斋实业股份有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事，桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

经认真自查，任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立性的要求，不存在影响独立履职的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席会议情况和投票情况

1、出席会议情况

在2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会、独立董事专门会议、各专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。本人对本人参加的各次董事会、独立董事专门会议、各专门委员会会议相关议案均投了赞成票。

（1）出席董事会和股东会情况

应出席董 出席董事会会议情况 应出席股 出席股东
事会会议 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席 东大会次 大会次数
次数 加会议次数 次数 次数 数

7 4 3 0 0 4 4

桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

（2）出席独立董事专门会议及各委员会会议情况

本人在任期内严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。2024年度出席独立董事专门会议2次，对公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联预计情况以及增加公司2024年度日常关联交易预计额度发表了同意的意见。本人担任审计与风险防范委员会主任委员。2024年度本人召集并出席审计与风险防范委员会会议5次，分别就各定期报告事项进行审议。

（二）行使独立董事职权的情况

2024 年度无提议召开董事会会议、无提议聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作

2024年度，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作

作为独立董事，本人能够根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，公平对待投资者。在日常信息披露工作中严格执行《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理办法》的相关规定，保证了公司 2024 年信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂。

2024年度本人勤勉尽责，按时亲自参加公司董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职务，在公司聘任管理层、变更会计政策等事项详实听取了管理层汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的……
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