公告日期：2025-04-26

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-016
桐昆集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）
九届十六次董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件、电话
等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在桐昆股份总部会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。 会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会 议一致通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024
年度总裁工作报告的议案》。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024
年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024
年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024
年年度报告全文和摘要的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计 与风险防范委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有
限公司 2024 年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司 2024 年年度报
告摘要》。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024
年度利润分配预案的议案》。

经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，拟定 2024 年度利润分配预案为：每股派发现金红利 0.1 元（含税），本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。具体详见《桐昆集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<募集
资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

董事会一致认为：公司 2024 年度募集资金年度存放与使用不存
在违规情形，公司董事会编制的 2024 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的公告》（公告编号：2025-019）。

七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024
年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险防范委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024
年度社会责任报告的议案》。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

九、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》已经公司第九届董事会
提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过。

公司董事及董事兼任高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。

全体董事在讨论其本人及其利益相关方的薪酬事项时履行回避义务。

该议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议，相关关联股东需
回避表决。

十、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024
年非董事高级管理人员薪酬的议案》，关联董事陈蕾回避表决。

该议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于……
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