公告日期：2026-01-28

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2026-004
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司

董事会 2026 年第一次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 27 日以现场加视频接入方式
召开，会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董
事 16 人，实际出席董事 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于制订《上海银行2026-2030 年发展规划和2040 年远景设想》的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2026 年度经营计划的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2026 年-2030 年金融债券发行授权的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于上银国际股权变更事项的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：顾建忠、施红敏、牛韧。

五、关于修订《市场风险管理基本规定》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《资本计量高级方法实施准备管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于与上银理财有限责任公司关联交易的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：顾建忠、施红敏、牛韧。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

八、关于与中船财务有限责任公司关联交易的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：陶宏君。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

九、关于与城银清算服务有限责任公司关联交易的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十、关于职业经理人相关事项的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2025 年度内部审计工作总结和 2026 年度内部审计计划

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于信息科技管理专项审计的报告

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于 2025 年度工作回顾暨 2026 年度工作要点的报告》《关
于关联交易管理专项审计的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2026 年 1 月 28 日

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