公告日期：2025-12-27

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-079
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司

董事会 2025 年第十二次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会2025 年第十二次会议于2025 年 12月 26日以现场加视频接入方
式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出
席董事 16 人，实际出席董事 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经全体与会董事一致推举，本次会议由顾建忠董事主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于选举新一届董事会董事长的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举顾建忠先生为公司新一届董事会董事长。

二、关于选举新一届董事会副董事长的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举施红敏先生为公司新一届董事会副董事长。

三、关于新一届董事会专门委员会组成人员的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定，公司新一届董事会专门委员会组成人员如下：

（一）战略委员会（10 人）

顾建忠、施红敏、叶峻、于福林、李正强、杨德红、陶宏君、庄喆、董煜、甘湘南。

主任委员：顾建忠。

（二）关联交易控制委员会（5 人）

肖微、施红敏、董煜、应晓明、靳庆鲁。

主任委员：肖微。

（三）风险管理委员会（6 人）

杨德红、叶峻、孔旭洪、黎健、牛韧、肖微。

主任委员：杨德红。

（四）审计委员会（5 人）

薛云奎、孔旭洪、肖微、应晓明、靳庆鲁。

主任委员：薛云奎。

（五）提名与薪酬委员会（5 人）

靳庆鲁、叶峻、于福林、李正强、薛云奎。

主任委员：靳庆鲁。

（六）消费者权益保护委员会（6 人）

施红敏、叶峻、孔旭洪、杨德红、黎健、肖微。

主任委员：施红敏。

于福林先生须待中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后方可履行战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。

四、关于聘任行长的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

会议决定聘任施红敏先生为上海银行行长。

五、关于聘任副行长的议案

表决情况：聘任胡德斌为副行长，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；聘任
俞敏华为副行长，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；聘任陈雷为副行长，同意
16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

会议决定聘任胡德斌先生、俞敏华先生、陈雷先生为上海银行副行长。

六、关于聘任首席财务官、首席信息官的议案

表决情况：聘任施红敏为首席财务官，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；
聘任胡德斌为首席信息官，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，公司董事会审计委员会已事先审议通过聘任首席财务官事项，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

会议决定聘任施红敏先生为上海银行首席财务官、聘任胡德斌先生为上海银行首席信息官。

七、关于聘任董事会秘书的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

会议决定聘任李晓红女士为上海银行董事会秘书。

八、关于聘任总审计师的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

会议决定聘任刘方先生为上海银行总审计师。刘方先生尚待中国银行业监督管理机构核准其总审计师任职资格后就任。

九、关于聘任业务总监的议案

表决情况：聘任朱守……
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