公告日期：2025-12-16

上海银行股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会

议

材

料

二○二五年十二月二十六日

上海银行股份有限公司2025年第二次临时股东会会议文件

上海银行股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律、法规的有关规定，特制定本须知。

一、本行根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律、法规以及《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本行设立股东会秘书处，具体负责会议组织和记录等事宜。

三、本行董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。

四、股东参加股东会依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等各项股东权利。根据本行章程规定，于股权登记日在本行授信逾期的股东，或股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，其在股东会上暂停行使表决权。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、除本行章程规定参加股东会的股东（或委托代理人）、董事、高级管理人员、见证律师以外，本行有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，本行有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

七、股东要求在股东会上发言，应在股东会召开两个工作日前，通过电子邮件方式（电子邮箱：ir@bosc.cn）向董事会办公室登记，提交发言或质询问题。股东提交的发言登记应包括股东姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议提案相关。

上海银行股份有限公司2025年第二次临时股东会会议文件

八、本行董事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。

九、股东会表决采用记名投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，除实行累积投票制的提案外，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“○”或“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。

十、本次股东会三项提案均为普通决议事项，第三项提案实行累积投票制，累积投票制投票方式说明详见提案附件。

十一、本行召开股东会坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。

十二、股东（或委托代理人）参加现场股东会应办理参会签到手续并领取代表证。请妥善保管代表证并在进入会场时主动出示，无代表证者谢绝入场。进入会场后，请关闭手机，或调至静音或振动状态。

十三、本行董事会聘请北京市金杜律师事务所上海分所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

上海银行股份有限公司2025年第二次临时股东会会议文件

上海银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程

时 间：2025 年 12 月 26 日 15:00

地 点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅

召集人：本行董事会

一、宣布会议开始

二、审议提案

1、关于修订《董事薪酬管理办法》的提案；

2、关于选举新一届董事会执行董事和非执行董事的提案；

3、关于选举新一届董事会独立董事的提案。

三、集中回答股东提问

四、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况

五、宣读投票注意事项及投票表决

六、宣布现场表决结果

七、见证律师宣读法律意见

关于修订《董事薪酬管理办法》的提案

各位股东：

为进一步完善公司治理，持续健全激励约束机制，促进董事勤勉履职，结合本行实际，参照同业情况，拟修订《上海银行股份有限公司董事薪酬管理办法》（以下简称本办法），现将有关情况报告如下：

一、修订背景

为全面落实《公司法》及监事会改革工作要求，前期股东会审议通过撤销监事会并修订公司章程等提案。近期修订后的公司章程已获监管机构核准，监事会撤销并由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。

同时，近年来外部经营环境日趋复杂多……
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