公告日期：2025-12-11

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-068
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司

董事会 2025 年第十一次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会2025 年第十一次会议于2025 年 12月 10日以现场加视频接入方
式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出
席董事 16 人，实际出席董事 15 人，施红敏副董事长因其他公务，委托顾建忠董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

同意新一届董事会构成方案，审议通过新一届董事会董事候选人名单如下：
执行董事候选人 2 名：顾建忠、施红敏。

非执行董事候选人 8 名：叶峻、应晓明、于福林、孔旭洪、黎健、陶宏君、庄喆、甘湘南。除上述非执行董事候选人外，预留 1 个非执行董事席位，后续待相关股东提名。

独立董事候选人 6 名：李正强、杨德红、董煜、肖微、薛云奎、靳庆鲁。
此外，经公司职工代表大会选举，牛韧为新一届董事会职工董事，将于股东会审议通过换届选举事项后直接进入新一届董事会。

同意将上述董事候选人提请股东会选举。当选后，执行董事、非执行董事任期为三年；独立董事任期为三年，如任期内在公司任职时间累计满六年，则任职至累计任职时间届满为止。新任董事的任职资格须报中国银行业监督管理机构核准，就任时间自任职资格经核准之日起计算，连任董事就任时间自股东会决议通过之日起计算。上述董事候选人简历及相关信息详见附件。

二、关于高级管理人员考核目标相关事项的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：施红敏。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。

三、关于修订《董事薪酬管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

四、关于修订薪酬管理相关制度的议案

表决情况：其中，修订《工资决定机制改革实施方案》，同意 16 票，反对
0 票，弃权 0 票；修订《领导人员薪酬管理办法》，同意 15 票，反对 0 票，弃
权 0 票；修订《备案高级管理人员管理办法》，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0
票。

修订《领导人员薪酬管理办法》事项回避表决董事：牛韧。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意修订《领导人员薪酬管理办法》《备案高级管理人员管理办法》。

五、关于核销呆账的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于制订董事会审议事项清单的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的关于召开 2025 年第二次临时股东会的通
知。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日

附件：

上海银行新一届董事会董事候选人简历及相关信息

一、执行董事候选人

顾建忠：男，1974 年 11 月出生，毕业于复旦大学金融学专业，经济学硕士
学位，经济师。现任上海银行党委书记、董事长。曾任上海银行公司金融部副总经理兼营销经理部、港台业务部总经理，公司……
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