公告日期：2025-04-25

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-015
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1

可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司

董事会 2025 年第四次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加视频接入方式
召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董
事 16 人，实际出席董事 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由施红敏副董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于提名执行董事候选人的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。

会议同意提名顾建忠先生为公司执行董事候选人，并提交股东大会选举（简历及相关信息详见附件）。

二、2024 年度董事会工作报告

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将本报告提交股东大会审议。

三、关于 2024 年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会
审议。详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年度报告及摘要。

四、关于 2024 年度社会责任（ESG）报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年度社会责任（ESG）报告。

五、关于 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

六、关于 2024 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意本议案。会议同意 2024 年度利润分配方案，详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年度利润分配方案公告。

会议同意 2025 年中期利润分配事项，内容如下：

2025 年中期利润分配条件：当期合并报表归属于母公司普通股股东的净利润为正；各级资本充足率不低于监管标准和公司资本管理规划目标，或预期实施现金分红后各级资本充足率不低于监管标准和公司资本管理规划目标；不存在法律、法规和公司章程规定的其他限制进行利润分配的情况。

现金分红上限：不超过当期合并报表归属于母公司普通股股东的净利润。
提请股东大会授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的2025 年中期利润分配方案。授权期限自相关议案经 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

七、关于聘请 2025 年度外部审计机构的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

会议同意将本议案提交股东大会审议。详见公司在上海证券交易所披露的关于续聘会计师事务所的公告。

八、关于 2024 年度董事履职情况的评价报告

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于 2024 年度资本管理情况的报告

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年度第三支柱信息披露报告。

十、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。

详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年度内部控制评价报告。

十一、关于《2024 年度绿色金融发展情况报告》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于与上海市信息投资股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。