公告日期：2025-04-25

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2025-020

优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年度股东大会
(二)股东大会召集人：
公司董事会
(三)投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 上海银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 上海银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 关于上海银行股份有限公司 2024 年度财务决算暨 √

2025 年度财务预算的提案

4.00 关于上海银行股份有限公司 2024 年度利润分配方 √

案的提案

4.01 2024 年度利润分配方案 √
4.02 2025 年中期利润分配事宜 √
5 关于聘请 2025 年度外部审计机构的提案 √
6 关于选举执行董事的提案 √
本次会议向股东大会报告以下事项：关于上海银行股份有限公司 2024 年度
董事履职情况的评价报告、关于上海银行股份有限公司 2024 年度监事履职情况的评价报告、关于上海银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员履职情况的评价报告、上海银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告、上海银行股份有限公司 2024 年度关联交易管理情况报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已分别经公司董事会 2025 年第四次会议、监事会 2025 年第一次会
议、监事会 2025 年第二次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知分别于
2025 年 1 月 25 日、2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各提案具体内容详见届时披露的……
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