公告日期：2025-12-30

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-064
债券代码：115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH
债券简称：23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04
广州港股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会
议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 282

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,469,119,590

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 85.7458

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、
朱桂龙先生以通讯方式参会；

2. 董事会秘书梁敬先生列席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 764,144,863 99.7569 1,365,000 0.1781 497,100 0.0648

2. 议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2026年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 5,976,515,962 99.9679 1,435,000 0.0240 480,600 0.0080

3. 议案名称：关于控股股东修改同业竞争承诺函的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 764,193,363 99.7632 1,322,700 0.1726 490,900 0.0640

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于公司 2026 273,4 99.3236 1,365 0.4957 497,1 0.1805

年度日常关联 56,83 ……
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