公告日期：2025-12-12

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-060

债券代码：115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH

债券简称：23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04

广州港股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易的基本情况

(一)关联交易审议程序

1.2025年12月11日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，公司董事长黄波、副董事长吴超、董事苏兴旺为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.2025 年 12 月 10 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该项议案，并形成以下决议：

独立董事认为，公司预计的 2026 年度日常关联交易，系基于正常生产经营所需，符合公司实际经营情况。定价遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不涉及向关联方进行利益输送。同意提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

3.该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，届时关联股东在股

东会上对相关议案事项将回避表决。

(二)2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况

2025 年 6 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司 2024

年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计的议案》，公司 2025 年日常关联交

易金额预计为 62,000 万元，具体如下：

单位：万元

2025 年

2025 年 1-10 月 完成

序 号 关联交易类别 预计金额 实际发生 比例

金额（未

经审计）

1 向关联人购买商品、原材料、动力 1,000 190 19.00%

2 向关联人销售商品、原材料、动力 3,000 1,185 39.51%

3 向关联人提供劳务 17,500 10,961 62.63%

4 接受关联人提供的劳务 32,100 18,578 57.87%

5 关联出租 3,900 2,269 58.17%

6 关联承租 4,500 574 12.76%

合计 62,000 33,757 54.45%

（三）2026 年度日常关联交易预计

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理规定》的

有关规定，结合公司经营需要，公司按类别对 2026 年度将发生的日常关联交易

进行了合理预计，总金额预计为 47,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。