公告日期：2025-12-12

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-063

债券代码：115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH

债券简称：23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04

广州港股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 √

2 关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公 √

司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

3 关于控股股东修改同业竞争承诺函的议案 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》同时发布的公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：应回避表决议案 1、3 的关联股东为广州港集团有限公司；应回避表决议案 2 的关联股东为上海中海码头发展有限公司、中远海运控股股份有限公司。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股……
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