公告日期：2025-05-31

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-029

债券代码：185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH

债券简称：22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01

广州港股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日

至2025 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 广州港股份有限公司 2024 年年度报告 √

2 广州港股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 广州港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 广州港股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √

5 广州港股份有限公司 2024 年度利润分配方案 √

6 广州港股份有限公司 2025 年度财务预算报告 √

7 关于公司申请 2025 年度债务融资额度的议案 √

8 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 √

年度预计的议案

9 关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子 √

公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度预计

的议案

10 关于公司与广州港集团财务有限公司续签金融服务 √

协议的议案

11 公司董事、监事 2024 年度薪酬情况报告 √

12 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担 √

任公司 2025 年度审计机构的议案

13 关于修订《广州港股份有限公司章程》暨取消监事会 √

的议案

14 关于修订《广州港股份有限公司股东会议事规则》《广 √

州港股份有限公司董事会议事规则》的议案

15 关于修订部分公司治理相关制度的议案……
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