公告日期：2025-04-25

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-015
华电科工股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电科工股份有限公司（以下简称“华电科工”或“公司”）第五届
董事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会
议于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产
业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,
实际参加表决的董事 9 名（独立董事黄阳华先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 8 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

二、《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告（黄阳华）》《2024
年度独立董事述职报告（吴培国）》《2024 年度独立董事述职报告（陆宇建）》。

四、《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

五、《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

公司第五届董事会审计委员会第十三次会议已审议通过了本议案。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。
六、《关于公司 2024 年度单项计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定对部分存货计提跌价准备 1,332,875.44 元。

公司第五届董事会审计委员会第十三次会议已审议通过了本议案，并发表同意意见：“公司对所属全资子公司武汉华电工程装备有限公司与东方电气集团东方锅炉股份有限公司签订贵州息烽 1#、3#机锅炉钢结构合同所涉及的相关存货计提跌价准备，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，本次单项计提存货跌价准备依据充分，真实、合理地反映了公司存货价值的实际情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交公司董事会审议。”

七、《公司 2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司第五届董事会审计委员会第十三次会议已审议通过了本议案。

八、《公司 2024 年度利润分配预案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度华电科工母公司实现净利润为 592.44 万元，本年提取盈余公积 59.24 万元，分
配 2023 年度利润 2,968.88 万元，母公司 2024 年初未分配利润
116,510.58 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，未分配利润 114,074.89 万
元。

同意拟订 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本
1,166,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.34 元（含
税），合计……
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