公告日期：2025-04-25

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-021
华电科工股份有限公司

关于与华鑫国际信托有限公司签署

《金融渠道产品及服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2025年与华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）签署《金融渠道产品及服务协议》，华鑫信托向公司及控股子公司提供信托业务服务，年度交易上限为14.00亿元，收费总金额上限为70.00万元，有效期自公司股东会批准之日起至2026年6月30日止。

本次与华鑫信托签署《金融渠道产品及服务协议》构成关联交易。

本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，董事会审议本议案时，关联董事彭刚平、刁培滨、樊春艳、王燕云回避了表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决。

过去 12 个月内，华鑫信托接受公司委托成立资产服务信托
3.245亿元，财产信托3.245亿元；公司及控股子公司未与其他关联方开展信托业务。

一、关联交易概述

为满足业务发展需要，降低金融交易成本费用，公司拟在 2025年与华鑫信托签署《金融渠道产品及服务协议》，由华鑫信托为公司及控股子公司提供信托业务服务，年度交易上限为 14.00 亿元，收费总金额上限为 70.00 万元，有效期自公司股东会批准之日起至 2026年 6 月 30 日止。由于华鑫信托与公司均为中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）间接控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，华鑫信托为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协议>的议案》，关联董事彭刚平、刁培滨、樊春艳、王燕云回避了表决。本次关联交易事项尚需提交股东会审议，届时关联股东将回避表决。

过去 12 个月内，华鑫信托接受公司委托成立资产服务信托 3.245
亿元，财产信托 3.245 亿元；公司及控股子公司未与其他关联方开展信托业务。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

华鑫信托为华电集团间接控股的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

（二）关联方基本情况

名称：华鑫国际信托有限公司

统一社会信用代码：911100001935256543

成立时间：1984 年 6 月 1 日

注册地址：北京市西城区新华里 16 号院 2 号楼 102、202、302
号

注册资本：739,511.86363 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱勇

主要股东：中国华电集团产融控股有限公司持有华鑫信托76.24796%的股权，中国华电集团财务有限公司持有华鑫信托23.75204%的股权

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2024 年 12 月 31 日，华鑫信托资产总额 240.95 亿元，净资
产 176.22 亿元。2024 年度，华鑫信托实现营业收入 31.26 亿元，实
现净利润 18.30 亿元。

除《金融渠道产品及服务协议》所涉及的业务范围外，华鑫信托与本公司之间不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

三、关联交易标的基本情况
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。