公告日期：2025-11-19

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-042

陕西煤业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 896

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,706,673,899

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 69.1766

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长赵福堂先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王秋麟因另有公务未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事车建宏因另有公务未能出席会议；
3、董事会秘书李晓光先生出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 6,705,847,742 99.9876 722,857 0.0107 103,300 0.0017

2、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 6,601,692,393 98.4346 104,937,806 1.5646 43,700 0.0008
3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 6,601,602,747 98.4333 105,027,752 1.5660 43,400 0.0007

4、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 6,601,691,393 98.4346 104,938,006 1.5646 44,500 0.0008

5、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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