公告日期：2025-11-11

陕西煤业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料
二 O 二五年十一月

目 录

会 议 须 知......3

现场会议议程......4
议案一 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案......5
议案二 关于修订公司《股东会议事规则》的议案......79
议案三 关于修订公司《董事会议事规则》的议案......100
议案四 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案......116
议案五 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案......135
议案六 关于修订公司《利润分配制度》的议案......152
议案七 关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案......161

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 18 日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2025 年 11 月 18 日的 9:15-15:00。

二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：

1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。

3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。

三、本次大会召开后，应做出决议。

现场会议议程

一、宣布会议现场出席情况
二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问
议案一 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》议案二 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
议案三 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
议案四 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
议案五 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
议案六 《关于修订公司<利润分配制度>的议案》
议案七 《关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》三、推选现场会议的计票人、监票人
四、股东和股东代表投票
五、律师宣读宣布现场表决情况和见证意见
七、宣布会议休会

关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

为了进一步贯彻落实新《公司法》精神，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，并对原《公司章程》进行了修订，同时废止《监事会议事规则》《监事会监督实施办法》。

原《公司章程》共十三章二百一十六条，修订后的《公司章程》共分为十二章二百二十八条。本次修订主要有以下内容：
一、为适应《章程指引》的规定要求，调整公司治理结构，删除“监事”相关条款及描述，将部分条款涉及的“监事会”描述统一修订为“审计委员会”，公司不再设置监事会与监事，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使。

二、结合《公司法》《章程指引》的规定要求，将章程全文中涉及“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。

三、结合公司实际，公司已于 2024 年底完成对电力集团的收购，经营范围中新增电力集团的相关业务内容。

四、结合《公司法》《章程指引》的规定要求，新增公司法
定代表人的认定以及相应的产生、变更办法。

五、结合《公司法》《章程指引》的规定要求，新增公司对他人取得公司股份提供财务资助的相关决策程序规定。

六、结合《公司法》《章程指引》的规定要求，删除发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让的相关规定。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。