公告日期：2025-04-26

陕西煤业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，以“实现股东利益最大化”为履行职责的出发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下：

一、独立董事基本情况

王秋麟，男，汉族。1982 年 12 月出生，MBA 学历，现任
和君小镇开发有限公司董事长。历任：北京和君咨询有限公司咨询师、上海和君投资咨询有限公司合伙人。2022 年 4 月至今担任陕西煤业独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，作为公司的独立董
事，本人出席公司 2024 年度董事会会议的具体情况如下：

本年应参加董

独立董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
事会次数

6

王秋麟 6 其中通讯方式出席 5 次 0 0

2024 年，公司共召开股东大会 3 次，作为公司的独立董事，
本人出席公司 2024 年度股东大会的具体情况如下：

独立董事 本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 缺席次数

1

王秋麟 3 2 因工作原因未出席

本人均未对董事会议案提出异议。2024 年度董事会会议、
股东大会的召集、召开和表决均符合法定程序，其它重大经营决策和重大事项均履行了相关法律程序，合法有效。召开董事会议前，本人主动了解并审查做出决策前所需要的情况资料和议案，详细了解公司生产运作和经营情况，及时向公司管理层询问，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人以公司整体利益为重，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见，对董事会的决策均做出了独立的意愿表示。同时，独立行使对董事会决议的表决权和监督权，保证了公司董事会决策的独立性。

（二）参与董事会专门委员会情况

2024 年，本人分别作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计、安全、健康与环保、投资风控委员会委员，根据公司董事会各专门委员会议事规则的规定，参加各专门委员会就公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案、定期报告、利润分配、关联交易、聘请审计机构、对外投资等重大事项的专项会议。

2024 年，公司共召开薪酬与考核委员会会议 3 次，审计委
员会会议 5 次，投资风控委员会会议 1 次，未召开安全、健康与环保委员会会议，作为公司的独立董事，本人出席公司 2024 年度董事会各专门委员会会议的具体情况如下：

本年应参加

会议类型 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
会议次数

5

审计委员会 5 均为通讯方式出席 0 0

投资风控委 1

1 均为通讯方式出席 0 0

员会

薪酬与考核 3

3 均为通讯方式出席 0 0

委员会

1、审计委……
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