公告日期：2025-04-26

江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议材料

二〇二五年五月八日

目 录

第一部分：2024 年年度股东大会会议议程......3
第二部分：2024 年年度股东大会会议规则......5
第三部分：2024 年年度股东大会提案......7

提案一：《2024 年度董事会工作报告》......7

提案二：《2024 年度监事会工作报告》......13

提案三：《2024 年度财务决算报告》......16

提案四：《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》......22

提案五：《关于审议并披露 2024 年年度报告及其摘要的议案》......23
提案六：《关于 2025-2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》.....24

提案七：《关于 2025-2026 年度提供担保额度预计的议案》......25
提案八：《关于 2025-2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》.27

提案九：《关于续聘会计师事务所的议案》......28
提案十：《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的

议案》......27
提案十一：《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案

的议案》......30

提案十二：《关于变更指定信息披露媒体暨修订<公司章程>的议案》......31
第一部分：

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2025年5月8日下午14:00时；为保证会议按时召开，现场会议登记时间截至13:45。
二、现场会议地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室
三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。四、会议主持：朱陶芸董事长
五、参会人员：股东（股东代表），公司董事、监事、高级管理人员，律师及董事会邀请出席会议的其他代表。
六、会议内容：

1、宣布会议开始；

2、宣读会议规则；

3、作如下提案报告：

（1）《2024年度董事会工作报告》；

（2）《2024年度监事会工作报告》；

（3）《2024年度财务决算报告》；

（4）《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

（5）《关于审议并披露2024年年度报告及其摘要的议案》；

（6）《关于2025-2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

（7）《关于2025-2026年度提供担保额度预计的议案》；

（8）《关于2025-2026年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》；

（9）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（10）《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》；

（11）《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》；

（12）《关于变更指定信息披露媒体暨修订<公司章程>的议案》。

4、股东（股东代表）就以上提案发言和提问；

5、推选现场表决的计票人和监票人；

6、股东和股东代表对提案进行现场投票表决；

7、统计现场投票表决结果；

8、宣读现场投票表决结果；

9、宣布现场会议休会，待网络投票结果；

10、宣布表决结果；

11、律师见证并出具法律意见书；

12、签署会议文件；

13、宣布会议结束。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、大会现场表决前，会议现场登记终止，并由见证律师宣布现场出席会议的股东和股东代表及其所持有表决权的股份总数。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体表决方法如下：

1、本次股东大会现场会议采取记名投票方式表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。股东及股东代理人……
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