公告日期：2025-04-18

江苏吉鑫风能科技股份有限公司
章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 23
第六章 经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 27

第一节 监事...... 27

第二节 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度...... 29

第二节 内部审计...... 32

第三节 会计师事务所的聘任...... 32
第九章 通知和公告...... 32

第一节 通知...... 33

第二节 公告...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算...... 34
第十一章 修改章程...... 36
第十二章 附则...... 36

第一章 总则

第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第2条 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由江阴市吉鑫机械有限公司以净资产折股整体变更的方式设立；在无锡
市 行 政 审 批 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91320200756412355F。

第3条 公司于 2011 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 50,800,000 股，于 2011年 5 月 6 日在上海证券交易所上市。

第4条 公司注册中文名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司；

英文名称：Jiangsu SINOJIT Wind Energy Technology Co., Ltd.

第5条 公司住所：江阴市云亭街道工业园区那巷路8号。邮政编码：214422。
第6条 公司注册资本为人民币 969,033,512 元。

第7条 公司为永久存续的股份有限公司。

第8条 董事长为公司的法定代表人。

第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第10条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第11条 本章程所称高级管理人员是指公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书以及董事会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第12条 公司的经营宗旨为客户满意、员工满意、企业满意。

第13条 经依法登记，公司的经营范围：风能发电机及零配件的技术开发、

技术转让、技术服务及销售；风能发电机及零配件的制造及销售；液压机械设备、
建筑机械设备、纺织机械设备、五金加工机械设备的制造、加工、销售；钢铁铸
件制造；铸件的热处理；汽车发动机零部件、五金件的制造、加工；铸造模具的
设计、制造、销售；铸造材料的分析和测试；铸件的无损探伤；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。