公告日期：2025-04-18

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2024 年公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现就 2024年度履职情况总结如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

2023 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第一次会议选举产生由独立董事王
世璋、独立董事陈莹、董事朱陶芸组成公司第六届董事会审计委员会，其中独立董事王世璋为审计委员会召集人。

报告期末，公司审计委员会由王世璋、陈莹、朱陶芸组成。各位委员履历如下：

王世璋先生：中国国籍，1952 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正
（教授级）高级会计师、注册会计师、高级国际会计师，上海市财务会计管理中心专家。先后荣获“上海市杰出会计工作者”“中国财务价值领军人物”“中国注册会计师协会资深会员”等称号。从 1986 年起主持大型企业财务工作，1994 年起担任上海大隆机器厂总会计师，1999 年起担任上海电气（集团）总公司通用石化机械事业部财务总监兼上海通用机械（集团）公司财务总监、上海维高格雷石油设备有限公司董事长等职，2003 年起担任上海电气（集团）总公司资产财务部副部长兼财政处处长，2004 年起担任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长兼上海柴油机股份有限公司监事会主席、上海机电股份有限公司董事等职，2012 年起担任上海电气（集团）总公司副总会计师兼上海电气香港有限公司董事总经理等职，2015 年至今担任上海机电工业会计学会常务副会长兼秘书长等职。2020 年 11 月起，担任本公司独立董事。

陈莹女士：中国国籍，1977 年 12 月出生，管理科学与工程（金融工程方向）
博士。南京大学工程管理学院教授，博士生导师，证监会证标委金融科技专委会委员、江苏省区块链标准委员会秘书长，江苏省三三三人才，研究方向：数字金融、行为金融等。2020 年 11 月起，担任本公司独立董事。

朱陶芸女士：中国国籍，1985 年 11 月出生，本科学历。2008 年 7 月至 2009
年 1 月就职于公司，从事公司 IPO 上市工作；2009 年至 2010 年留学英国；2011
年起先后任职于公司财务部、董事会办公室；2012 年 10 月至 2017 年 11 月，担
任公司董事会秘书；2017 年 11 月至 2019 年 1 月，担任公司董事、董事会秘书；
2019 年 1 月至 2021 年 4 月，担任公司董事、董事会秘书、副总裁；2021 年 4 月
至 2021 年 10 月，担任公司副董事长、董事会秘书、经理；2021 年 10 月至 2022
年 1 月，担任公司董事、董事会秘书、经理；2022 年 1 月至 2023 年 12 月，担
任公司董事、经理；2023 年 12 月起，担任公司董事长。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，勤勉尽职，完成如下工作：

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席
了全部会议。会议召开情况如下：

（一）2024 年 3 月 4 日召开了公司董事会审计委员会 2023 年年度会议，会
议审议通过了 6 项议案，分别是：《2023 年度董事会审计委员会履职报告》、《2023年度经审计的财务报告》、《董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2023 年度审计工作的总结报告》、《董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

（二）2024 年 4 月 22 日召开了公司董事会审计委员会 2024 年第一季度会
议，会议审议通过了《关于审议并披露 2024 年第一季度报告的议案》。

（三）2024 年 8 月 19 日召开了公司董事会审计委员会 2024 年半年度会议，
会议审议通过了《关于审议并披露 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于聘任财务总监的议案》。

（四）2024 年 10 月 25 日召开了公司董事会审计委员会 2024 年第三季度会
议，会议审议通过了《关于审议并披露 2024 年第三季度报告的议案》。

三、董事会审计委员会 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。