公告日期：2025-04-18

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-004
江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第六届董事会第六
次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱陶芸女士
召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人递送、传真、电子邮件等方式
送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报
告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度独立董事述职报
告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告及独立董事关于 2024 年度独立性情
况的自查报告》。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会审计委员
会履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年年度会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》。

鉴于公司 2024 年度全年净利润大幅下降，以及 2024 年度已实行中期分红
9,701,262.08 元（含税），综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流等因素，结合宏观经济形势，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。因此，公司 2024 年度全年现金分红总额合计为 9,701,262.08元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 31.86%。
经过认真审核，与会董事发表如下意见：公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，综合考虑了公司行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2024 年年
度报告及其摘要的议案》。

财务报告部分已经公司董事会审计委员会 2024 年年度会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度内部控制评价报
告及内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年年度会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评……
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