公告日期：2025-04-18

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-015

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日14 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日

至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务决算报告》 √

4 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √

5 《关于审议并披露 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

6 《关于 2025-2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

7 《关于 2025-2026 年度提供担保额度预计的议案》 √

8 《关于 2025-2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放 √

方案的议案》

11 《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放 √

方案的议案》

12 《关于变更指定信息披露媒体暨修订<公司章程>的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 4 月 17 日公司召开的第六届董事会第六次会议、第六
届监事会第六次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：4、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：包士金、包振华、张燕民、杨扬

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。