公告日期：2025-11-12

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-033号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十九次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体
董事。会议于 2025 年 11 月 11 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应到董事 4 人，实到董事 4 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规，董事会同意取消监事会及监事职务，由审计与风险控制委员会承接监事会职权，公司监事会及监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应取消及解除，《君正集团监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用；同时根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记及章程备案等手续。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》
及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于取消监事会、修订<公司章程>并制定、修订公司部分治理制度的公告》（临 2025-035 号）。

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意修订及制定公司部分治理制度，具体表决结果如下：

2.01、审议通过《关于修订<君正集团股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02、审议通过《关于修订<君正集团董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.03、审议通过《关于修订<君正集团未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.04、审议通过《关于修订<君正集团累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.05、审议通过《关于修订<君正集团募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.06、审议通过《关于制定<君正集团防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.07、审议通过《关于制定<君正集团董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.08、审议通过《关于修订<君正集团独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.09、审议通过《关于修订<君正集团独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10、审议通过《关于修订<君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细
则>的议案》

同意公司将《内蒙君正董事会审计委员会年报工作规程》的内容整合并入《君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则》，《内蒙君正董事会审计委员会年报工作规程》予以废止。同时，依据相关法律法规及公司实际情况，对《君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11、审议通过《关于修订<君正集团董……
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