公告日期：2025-10-17

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国泰海通证券股份有限公司

Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：02611）

董事会会议通知

国泰海通证券股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事会会议将於2025年10月30 日（星期四）举行，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至2025年9月30日止第三季度未经审计的业绩。

承董事会命

国泰海通证券股份有限公司
朱健

董事长

中国上海
2025年10月16日
截至本公告日期，本公司的执行董事为朱健先生、李俊杰先生以及聂小刚先生；本公司的非执行董事为周杰先生、管蔚女士、钟茂军先生、陈航标先生、吕春芳女士、哈尔曼女士、孙明辉先生以及陈一江先生；本公司的职工董事为吴红伟先生；及本公司的独立非执行董事为李仁杰先生、王国刚先生、浦永灏先生、毛付根先生、陈方若先生以及江宪先生。

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