公告日期：2025-05-09

证券代码：601211 证券简称：国泰海通 公告编号：2025-062
国泰海通证券股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：国泰海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区中山南路
888 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日

至2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度公司董事会工作报告 √ √

2 2024 年度公司监事会工作报告 √ √

3 2024 年度公司独立董事述职报告 √ √

4 公司 2024 年年度报告 √ √

5 公司 2024 年度利润分配方案 √ √

6 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期 √ √

利润分配方案的议案

7 关于公司续聘会计师事务所的议案 √ √

8.00 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案（逐 √ √

项表决）

8.01 与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发 √ √

生的关联交易

8.02 与本公司其他关联法人、关联自然人发生的关联 √ √

交易

9.00 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权 √ √

的议案（逐项表决）

9.01 发行主体 √ √

9.02 发行规模 √ √

9.03 发行方式 √ √

9.04 境内外债务融资工具的品种 √ √

9.05 境内外债务融资工具的期限 √ √

9.06 境内外债务融资工具的利率 √ √

9.07 担保及其他增信安排……
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