公告日期：2025-03-17

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-036
国泰君安证券股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 3 日 14点 00 分

召开地点：上海市南京西路 768 号 405 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日

至 2025 年 4 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于提请修订公司章程的议案 √ √

2 关于提请审议变更公司名称的议案 √ √

3 关于提请股东大会决定公司第七届董 √ √
事会董事报酬的议案

累积投票议案

4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董 应选董事（11）人

事的议案（逐项表决）

4.01 朱健 √ √

4.02 李俊杰 √ √

4.03 聂小刚 √ √

4.04 周杰 √ √

4.05 管蔚 √ √

4.06 钟茂军 √ √

4.07 陈航标 √ √

4.08 吕春芳 √ √

4.09 哈尔曼 √ √

4.10 孙明辉 √ √

4.11 陈一江 √ √

5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事 应选独立……
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