公告日期：2025-03-08

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 上市地点：上海证券交易所
国泰君安证券股份有限公司

换股吸收合并海通证券股份有限公司

并募集配套资金暨关联交易之

向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书

独立财务顾问（牵头主承销商）

联席主承销商

二〇二五年三月

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（一）全体董事签名：

朱健 李俊杰 刘信义

管蔚 钟茂军 陈华

孙明辉 张满华 王韬

陈一江 丁玮 李仁杰

白维 王国刚 严志雄

浦永灏

国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（二）全体监事签名：

吴红伟 周朝晖 沈赟

左志鹏 邵良明 谢闽

国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
（三）全体非董事高级管理人员签名：

谢乐斌 罗东原 聂小刚

陈忠义 韩志达 张志红

赵宏

国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

目 录

公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .............................................................2目 录..................................................................................................................... 28释 义..................................................................................................................... 29第一节 本次发行的基本情况 ............................................................................... 31
一、发行人基本情况 ..................................……
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