公告日期：2026-02-03

四川东材科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

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2026 年 2 月 9 日

四川东材科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 00 分

（2）网络投票时间：公司此次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公司
101 会议室

三、会议主持：董事长唐安斌先生

四、会议议程

（1）主持人宣布会议开幕。

（2）审议议案

序号 非累积投票议案名称

1 关于转让控股子公司河南华佳部分股权的议案

五、股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问。

六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。

七、现场会议表决及表决结果统计。

八、休会 30 分钟。

九、宣布表决结果。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。

十二、主持人宣布会议闭幕。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 9 日

议案 1、《关于转让控股子公司河南华佳部分股权的议案》

各位股东及股东委托代理人：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司河南华佳新材料
技术有限公司（以下简称“河南华佳”或“目标公司”）61.5762%股权。公司拟将持有的
河南华佳 31.4265%股权转让给胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气”或“受让
方”），交易对价为人民币 6,692.58 万元。本次交易完成后，公司持有河南华佳的股权比例
将由 61.5762%减少至 30.1498%，河南华佳不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报
表范围。
……

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