公告日期：2025-12-04

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-117
四川东材科技集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月3日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2025年12月3日下午召开的2025年第三次临时股东会选举产生第七届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事9名，实际到会现场表决9名，公司高级管理人员列席了会议，会议由唐安斌先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

唐安斌先生以同意票9票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

熊海涛女士以同意票9票当选为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

经过对公司第七届董事会各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号 专门委员会名称 主任委员 委员

1 战略委员会 唐安斌 唐安斌、徐 坚、钟 胜

2 提名委员会 钟 胜 钟 胜、熊海涛、徐 坚

3 薪酬与考核委员会 徐 坚 徐 坚、宁红涛、曹麒麟

4 审计委员会 曹麒麟 曹麒麟、敬国仁、钟 胜

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》

根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，

任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。

序号 姓名 聘任职务 分管工作 同意票

1 李 刚 总经理 全面负责公司的日常生产经营管理等工作 9

2 陈 杰 董事会秘书 对外投资、证券事务管理等工作 9

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据公司总经理李刚先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任

期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 3 日至 2028 年 12 月 2 日。

序号 姓名 聘任职务 分管工作 同意票

1 周 友 常务副总经理 技术研发、技术创新平台及体系建设等工作 9

2 李文权 副总经理 运营管理、供应链管理等工作 9

3 梁倩倩 副总经理 子公司四川东材新材料有限责任公司的日常经营管理等工作 9

4 师 强 副总经理 新能源行业拓展、市场营销、子公司四川东材科技集团成都国 9
际贸易有限公司的日常经营管理等工作

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