公告日期：2025-12-04

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-116

四川东材科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 3 日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 273

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 294,523,773

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.1555

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生、师强先生、周友先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选

的比例（%）

1.01 唐安斌 293,498,743 99.6519 是

1.02 熊海涛 293,039,129 99.4959 是

1.03 宁红涛 292,940,489 99.4624 是

1.04 熊玲瑶 294,149,500 99.8729 是

1.05 李 刚 292,871,140 99.4388 是

2、关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选

决权的比例（%）

2.01 钟 胜 294,009,815 99.8254 是

2.02 徐 坚 292,859,091 99.4347 是

2.03 曹麒麟 292,833,483 99.4260 是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 唐安斌 18,053,180 94.6272 / / / /

1.02 熊海涛 17,593,566 92.2181 / / / /

1.03 宁红涛 17,494,926 91.7010 / / / /

1.04 熊玲瑶 18,703,937 98.0382 / / / /

1.05 李 刚 17,425,577 91.3375 ……
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