公告日期：2025-11-26

四川东材科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

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2025 年 12 月 3 日

四川东材科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 3 日 14 点 00 分

（2）网络投票时间：公司此次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公司
101 会议室

三、会议主持：董事长唐安斌先生

四、会议议程

（1）主持人宣布会议开幕。

（2）审议议案

序号 累积投票议案名称

1.00 关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案

1.01 唐安斌

1.02 熊海涛

1.03 宁红涛

1.04 熊玲瑶

1.05 李刚

2.00 关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案

2.01 钟胜

2.02 徐坚

2.03 曹麒麟

五、股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问。

六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。

七、现场会议表决及表决结果统计。

八、休会 30 分钟。

九、宣布表决结果。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。

十二、主持人宣布会议闭幕。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日

四川东材科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会累积投票制说明

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本次会议采用累积投票方式的议案为《关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。

现将累积投票规则说明如下：

一、本次会议选举董事进行表决时采取累积投票制累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。

二、累积投票规则

出席会议的股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如选票上该股东实际使用的表决权数累计小于或等于其拥有的对该议案的最大表决权数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如股东对议案使用的表决权总数超过其拥有的对该议案的最大表决权数，则按以下情形区别处理：

（一）该股东的表决权只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的表决权总数计算；
（二）该股东分散投向数位候选人的，该股东所投的该议案下全部投票均为无效。

出现第二种情形的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。

未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日

议案 1、《关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
各位股东及股东委托代理人：

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2025 年 12 ……
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