公告日期：2025-11-18

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-111
四川东材科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以专人送达、通讯方式发出，会
议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事八名、职工代表董事一名。公司董事会提名唐安斌先生、熊海涛女士、宁红涛先生、熊玲瑶女士、李刚先生为公司第七届董事会的非独立董事候选人。非职工代表董事将与职工代表大会选举出的一名职工代表董事，共同组成第七届董事会。

各位非独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名唐安斌先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名熊海涛女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名宁红涛先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名熊玲瑶女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名李刚先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。

二、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司董事会提名钟胜先生、徐坚先生、曹麒麟先生为公司第七届董事会的独立董事候选人。

各位独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名钟胜先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名徐坚先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名曹麒麟先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。

董事会提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会提请于 2025 年 12 月 3 日召开东材科技 2025 年第三次临时股东会，
对本次董事会提交的相关议案进行审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通
知》。

以上第一、二项议案，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 17 日

非独立董事候选人简历如下：

1、唐安斌先生，出生于 1968 年，中国国籍，无永久境外居留权，博士，研究员，全国
第十四届人大代表，享受“国务院政府特殊津贴”，西南科技大学博士生导师，中国科学院大学硕士导师；兼任中国科学院有机功能分子合成与组装化学重点实验室第二届学术委员会委员、中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术委员会副主任委员、国家阻燃材料工程技术研究中心学术委员会委员，四川省纳米技术协会副理事长；曾获四……
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