公告日期：2025-11-11

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-107
四川东材科技集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于
2025 年 12 月 18 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟开展第七届董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：

一、第七届董事会的组成及选举方式

（一）第七届董事会的组成

按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司第七届董事会将
由 9 名董事组成，其中：独立董事 3 名，非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1
名）。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

（二）选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。实行独立董事和非独立董事分开选举的原则，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

二、董事候选人的提名人资格

（一）非独立董事候选人的提名人资格

1、公司本届董事会有权提名公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份 1%以上的股东有权提名公司第七届董事会非独立董事候选人；

3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名人资格

1、公司本届董事会有权提名公司第七届董事会独立董事候选人；

2、本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份 1%以上的股东有权提名公司第七届董事会独立董事候选人；

3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

（三）由职工代表担任的董事，由公司职工代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

（一）非独立董事的换届选举程序

1、提名人在 2025 年 11 月 16 日 17:00 时前，以书面方式向公司董事会提名
委员会提名董事候选人并提交相关文件。

2、公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。

3、公司董事会根据提名委员会提交的对董事候选人资格的审查意见，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议。

4、董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。

（二）独立董事的换届选举程序

独立董事的换届选举，除履行非独立董事候选人的换届选举程序外，还应履行独立董事候选人的备案程序。

1、上市公司董事会或者具有独立董事提名权的上市公司股东拟提名独立董事候选人的，应自确定提名之日起 2 个交易日内，由上市公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人个人履历，并向上交所报送独立董事候选人的有关材料，包括《独立董事提名人声明》
《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等书面文件。上交所在收到上市公司报送的材料后五个交易日内，根据相关规定，对独立董事候选人的任职资格进行审核。上交所自收到上市公司报送的材料之日起 5 个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，上市公司可以履行决策程序选举独立董事。上市公司召开股东会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被上交所提出异议的情况进行说明。

2、对于上交所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东会选举为独立董事，并应根据中国证监会《上市公司股东会规则》延期召开或者取消股东会，或者取消股东会相关提案。

3、上市公司独立董事获得股东会选任后，应自选任之日起 30 日内由上市公司向上交所报送《董事声明及承诺书》，并在上交所“上市公司专区”填报或者更新其基本资料。

四、任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司非独立董事候选人为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行相关职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、 因贪污、贿赂、侵……
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