公告日期：2025-11-05

四川东材科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
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2025 年 11 月 10 日

四川东材科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 00 分

（2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公司
101 会议室

三、会议主持：董事长唐安斌先生

四、会议议程

（1）主持人宣布会议开幕。

（2）审议议案

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 √

2 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

五、股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问。

六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。

七、现场会议表决及表决结果统计。

八、休会 30 分钟。

九、宣布表决结果。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。

十二、主持人宣布会议闭幕。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 10 日

议案 1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
各位股东及股东委托代理人：

一、公司回购股份的基本情况

（一）回购股份方案

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币10,000 万元（含）的自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）和《四川东材科技集团股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。

（二）回购股份实施情况

截至 2025 年 1 月 24 日，公司本次回购实施期限届满，实际回购金额已超过本次回购方
案的下限金额，回购股份方案实施完成。本次回购期间内，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,934,891 股，已回购股份占公司当前总股本的比
例为 0.88%，回购的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 6.63 元/股，已支付的总金额
为 69,992,758.8……
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