公告日期：2025-10-24

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-099
四川东材科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日14 点 00 分

召开地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日至2025 年 11 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 √

2 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

4 关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资 √

金的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2025 年 8 月 7 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了第 1

项议案；于 2025 年 10 月 22 日召开的第六届董事会第二十一次会议和第六届监

事会第十五次会议审议通过了第 2-4 项议案。详见公司刊登于《中国证券报》、《上

海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时，公司

将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《东材科技 2025 年第一

次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 2 属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过……
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