东材科技将于2025年05月15日（星期四）下午14:00，在四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案

　　2、关于公司2025年度为子公司提供担保的议案

　　3、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

　　4、关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案

　　5、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　6、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　7、2024年度独立董事述职报告

　　8、关于公司2024年度财务决算的报告

　　9、关于公司2024年度利润分配的预案

　　10、关于公司2024年年度报告及摘要的议案

　　11、关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　12、关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

　　13、关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

　　14、关于续聘2025年度审计机构的议案

　　15、关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案

　　16、关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

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